东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第九次会议公告

东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第九次会议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第九次会议于2010年7月30日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2010年8月6日（星期五），以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    一、 以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对上海东港数据处理有限公司增资的议案》。
    该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《重大投资公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、 以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于上海东港数据处理有限公司在上海莘庄工业园购置土地的议案》。
    同意上海东港数据处理有限公司增资后在上海莘庄工业园购置土地，用于建设厂房。购置土地情况如下：
    1、土地出让方：上海市闵行区规划和土地管理局。
    2、拟购置土地情况：拟购置的土地位于上海市闵行区莘庄工业园，使用年限为50年，用地性质为工业用地，占地面积约为27000平方米，容积率为不低于1、不高于1.5。
    3、购置土地的金额及资金来源：此次购置土地金额不超过3500万元，由上海东港数据利用增资后的自有资金进行购置。
    4、土地取得方式：挂牌竞价方式。
    目前上述土地尚未购置，公司在取得《土地成交通知书》或其他相关文件后，将另行公告。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更工商登记资料及外商投资企业登记资料的议案》。
    北京中嘉华投资咨询有限公司持有本公司1394万股股票，持股比例为12.67％，目前该公司已更名为“北京中嘉华信息技术有限公司”，为保持公司工商登记资料和外商投资企业登记资料的准确性，同意公司办理相关变更手续。
    四、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于召开2010年第一次临时股东大会的公告》。
    特此公告。
    东港安全印刷股份有限公司 董事会
    　　2010年8月9日