珠海华发实业股份有限公司关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外捐赠事项概述
自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情进展，积极落实中共中央、国务院防控疫情工作精神。在做好公司疫情防控及经营管理的同时，作为国有控股上市公司，为切实履行社会责任，根据公司《对外捐赠管理制度》的相关规定，公司董事局决定在不超过7,400万元的额度内（含过去十二个月已捐赠金额）向各地疾控系统、医疗机构及慈善机构等进行捐赠（包括但不限于捐赠现金、防疫物资等方式），用于支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控及救治工作。在上述捐赠额度内，授权公司经营班子具体决定每笔捐赠对象、捐赠方式及数量。
本公司于2020年2月19日召开的第九届董事局第六十五次会议审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，表决结果：14票赞成、0票反对、0票弃权。本事项不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、本次对外捐赠事项对公司的影响
本次对外捐赠事项系为国家和社会抗击疫情提供有力支持，是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会影响力。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二〇年二月二十日