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湖北省宏源药业科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期将于 2020年3月11日届满。为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，积极落实相关防控措施，公司换届筹备工作受到一定程度的影响。为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第二届董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将根据相关工作进展情况，适时推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。特此公告。
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2020年2月19日