广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2020年2月17日以专人送达的方式送达至全体董事、监事和高级管理人员，会议于2020年2月18日下午采取通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宏清先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、会议审议情况
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
同意公司增加经营范围：“研发、生产、销售医疗器械，研发、生产、销售卫生用品类”，并对《公司章程》进行相应修订。
具体内容详见《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》，刊登于2020年2月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）和2020年2月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案需提交股东大会审议。
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2020年3月5日（星期四）下午14:30在子公司深圳新宏泽包装有
限公司二楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，刊登于2020年2月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）和2020年2月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2020年2月19日