北京指南针科技发展股份有限公司关于支持国家抗击新型冠状病毒肺炎疫情行动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当前，全国上下正在党中央和政府的领导下，全力抗击肺炎疫情。为打赢新型冠状病毒肺炎疫情的防控战役，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）攻坚克难，在做好自身疫情防控工作及维稳公司经营管理的同时，以社会责任为己任，以受灾同胞为家人，以微薄之力为抗击疫情贡献自己的力量。公司决定将通过所设的中华社会救助基金会下“指南针爱心公益基金”向中南大学湘雅二医院（以下简称“湘雅二医院”）捐赠该基金全部剩余款项，共计人民币1,587,677元，用于湘雅二医院援鄂医护人员的救助慰问。截至本公告之日，中华社会救助基金会与湘雅二医院已签署捐赠协议书，待援鄂医疗队提交相关援助资料后，将一次性支付捐赠款项。
除以上专款外，凡户籍为湖北省的指南针付费正式用户（截至2020年2月1日），如本人或本人直系亲属（指配偶、父母、子女，下同）被确诊为“新型冠状病毒肺炎（COVID-19）”的，经公司核实确认，将退回该用户自2017年至2020年2月1日期间购买指南针软件的全部费用，并向用户提供援助金/慰问金以及口罩。截至本公告之日，公司已向核实用户累计退还软件金额人民币206,623.85元、提供援助金/慰问金共计人民币90,000元、提供口罩1,050个；同时，尚有若干名用户正在陆续核实确认中。
“指南针爱心公益基金”于2017年设立，相关损益已计入以前年度各期报表，本次捐赠行为不会对公司当期业绩产生影响；本次向部分“受灾”的指南针付费正式用户的退款及援助资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交董事会及股东大会审议,本次捐赠事项不涉及关联交易。
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控形势依然复杂严峻，公司将持续关注疫情的发展，积极投入，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董 事 会2020年2月18日