证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2020—006
黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年2月14日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举尚云龙先生为公司第三届董事会董事长。
表决结果： 11票同意，0 票反对，0票弃权。
（二）《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，选举刘先福先生为公司第三届董事会副董事长。
表决结果： 11票同意，0 票反对，0票弃权。
（三）《关于董事会下设各专业委员会的议案》, 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。
表决结果： 11票同意，0 票反对，0票弃权。
（四）《关于聘任公司总经理的议案》，根据董事长提名，聘任龚宏先生为公司总经理。表决结果： 11票同意，0 票反对，0票弃权。
（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长提名，聘任戴琦女士为公司董事会秘书。
表决结果： 11票同意，0 票反对，0票弃权
（六）《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理提名，聘任刘鲲先生、孔德楠先生、戴琦女士为公司副总经理。
表决结果：11票同意、0票反对，0票弃权。
（七）《关于聘任公司财务负责人的议案》，根据总经理提名，聘任侯彦龙先生为公司财务负责人；
表决结果：11票同意、0票反对，0票弃权。
（八）《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任吴丽杰女士为公司证券事务代表。
以上人员任期自即日起至2023年2月13日。
三、上网公告附件
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会2020年2月14日
高级管理人员简历龚宏，男，1971年出生，中共党员，硕士研究生，审计师、高级财务管理师（SIFM）、国际会计师。历任中交第四航务工程勘察设计院财务处副处长；广东太古可口可乐公司财务会计部、管理及计划部、内控部部门经理；广州市高速公路有限公司财务部总经理，期间曾借调广州市发展和改革委员会城市发展处、地铁建设资金办，担任南沙港铁路项目筹备组副组长；广州产业投资基金管理有限公司集团资金管理中心主任；穗甬控股有限公司总裁助理。
戴琦，女，1965年出生，中共党员，工学学士，工商管理硕士研究生结业，高级政工师。历任吉林省交通职工大学教师、图书馆副馆长，《吉林省志 交通志/公路 水运》编纂委员会编辑，吉林交通报社广告部主任，吉林省中通交通文化有限责任公司副总经理，东北高速董事会秘书处职员、证券事务代表、董事会秘书。现任龙江交通董事、董事会秘书、副总经理。
刘鲲，男，1973年出生，中共党员，大学学历。历任哈双管理处团委书记，哈双管理处党支部书记政工科副科长兼团委书记，哈双管理处石家收费站党支部书记、站长，哈双管理处机关支部书记、办公室主任，哈双管理处团结收费站党支部书记、站长，哈双管理处瓦盆窑收费站党支部书记、站长，本公司哈大分公司副经理。现任哈大分公司经理代党委书记。
孔德楠，男，1980年出生，中共党员，大学学历。历任亿阳集团值通公司职员、客户经理、媒体事业部技术总监，上海铭炎科技有限公司市场
总监、总经理，北大青鸟教育集团地方分校市场部经理、校长，本公司资本运营部副经理。现任本公司资本运营部经理兼公司团委书记。
侯彦龙，男，1965年出生，中共党员，工学学士。历任黑龙江省交通运输厅财务处科员，黑龙江省交通运输厅征费局二科科员，黑龙江省交通运输厅纪检科员，黑龙江省交通运输厅纪检副主任科员、主任科员，黑龙江省公路局副处级员，东北高速公路股份有限公司财务总监。现任公司财务总监。
证券事务代表简历
吴丽杰，女，1977年1月出生，法学学士，工商管理硕士。2013年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。现任公司证券事务代表。