公告编号：2020-006证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：申万宏源
无锡亿能电力设备股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年2月14日
2.会议召开地点：无锡市新吴区锡达路219号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄彩霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议符合《公司法》、《公司章程》、《股东 大会议事规则》等相关规定,合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数46,600,000股，占公司有表决权股份总数的93.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于无锡亿能电力设备股份有限公司2020年第一次定向发行
说明书的议案》
1.议案内容：
除此之外，无其他高管人员列席会议。公司已于2020年1月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司已于2020年1月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。出席会议股东均为关联股东，因此豁免回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<无锡亿能电力设备股份有限公司股份认购协议>的议案》
1.议案内容：
出席会议股东均为关联股东，因此豁免回避表决。
公司已于2020年1月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于制定<无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》
1.议案内容：
出席会议股东均为关联股东，因此豁免回避表决。公司已于2020年1月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司已于2020年1月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改<无锡亿能电力设备股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司已于2020年1月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司已于2020年1月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于签署<募集资金三方监管协议>及授权董事会办理相关事宜的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司已于2020年1月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关
事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司已于2020年1月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司已于2020年1月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2020年2月14日