北京首创股份有限公司第七届董事会2020年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年度第一次临时会议于2020年2月6日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2020年2月12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于在中信银行股份有限公司办理授信业务的议案》同意公司在中信银行股份有限公司办理授信业务，授信额度为人民币20亿元，授信期限二年。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
详见公司临 2020-007 号公告。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2020年2月12日