浙江我武生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于2020年2月2日以邮件方式发出。会议于2020年2月11日下午6时在公司上海分公司会议室(上海市钦江路333号40号楼5楼)以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持,公司董事长列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,通过如下决议:
(一)审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司监事会选举金桃女士作为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满为止。金桃女士简历详见2020年1月21日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《第三届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:
2020-003)。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0 票
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司监事会
2020年2月11日