内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年2月11日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的通知已于 2020 年 01 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2020-009）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事制度》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份123,694,050股，占公司有表决权股份总数的77.50%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股东及子公司职工与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银
公告编号：2020-015行股份有限公司签订借款合同暨对外担保》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数62,565,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用，为公司股东杜旭林、党丽夫妇，公司子公司职工陈亮、田计换，刘政、郭旭夫妇，焦建刚、王喜珠夫妇，刘福忠、陈俊梅夫妇，李文斌、周三梨夫妇提供保证担保，与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同。本次借款用途为种植，签订的借款合同的授信额度共计为 3,400,000.00 元；贷款期限为 12个月；贷款利率为年利率 10.8%；还款方式为按月还息，到期后一次性还本。
与会股东党涌涛、杜旭林、王喜临与此议案有关联关系回避表决，其余股东为非关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
与会股东党涌涛、杜旭林、王喜临与此议案有关联关系回避表决，其余股东为非关联股东无需回避表决。
内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于预计 2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：
同意股数123,694,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于预计 2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。与会股东与此议案均无关联关系，无需回避表决
三、备查文件目录
公告编号：2020-015
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2020年2月11日