安徽皖维高新材料股份有限公司
七届十五次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届十五次会议，于2020年2月10日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，本次会议由吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的议案。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新冠疫情防控的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）（该议案详细内容见临2020-003号公告）
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）密切关注疫情发展情况，迅速成立疫情防控领导组，做好公司疫情防控及生产经营工作。为切实履行上市公司社会责任，助力打赢疫情防控阻击战，公司董事会决定：
通过安徽省红十字会向安徽省疫情防控应急指挥部捐赠现金200万元，医用防护物资86万元，由安徽省疫情防控应急指挥部统一调配使用。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2020年2月12日