奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年2月10日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2020年2月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容及高级管理人员简历详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-007）。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、 第二届董事会第八次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2020年2月11日