证券代码:300623 证券简称:捷捷微电 公告编号:2020-021
江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 :
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议的基本情况
(一)会议召开情况
1.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020 年 2 月 10 日(星期一)下午 14:00 ;
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月10日09:15至15:00的任意时间。
2.会议地点:江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室。
3.会议的召开方式:现场与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄善兵先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东29人,代表股份160,395,492股,占上市公司总股份的52.5457%。
其中:通过现场投票的股东14人,代表股份157,097,455股,占上市公司总股份的51.4653%。通过网络投票的股东15人,代表股份3,298,037股,占上市公司总股份的
1.0804%。
2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东22人,代表股份3,740,697股,占上市公司总股份的1.2255%。
其中:通过现场投票的股东7人,代表股份442,660股,占上市公司总股份的
0.1450%。通过网络投票的股东15人,代表股份3,298,037股,占上市公司总股份的1.0804%。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的部分议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下:
(一)审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》
表决结果:同意160,395,492股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意3,740,697股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案以特别决议形式获得通过。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:同意160,395,492股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意3,740,697股,占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(三)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果:同意160,395,492股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东表决情况:同意3,740,697股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案以特别决议形式获得通过。
(四)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果:同意160,395,492股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意3,740,697股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案以特别决议形式获得通过。
(五)审议通过《关于制定<江苏捷捷微电子股份有限公司现金管理制度>的议案》
表决结果:同意160,395,492股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意3,740,697股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏启星律师事务所虞忠红律师、曹玉成律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.江苏捷捷微电子股份有限公司 2020年度第一次临时股东大会决议;
2.江苏启星律师事务所出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
2020 年 2 月 10 日