广东太安堂药业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月9日召开的第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司同意聘任张叶平女士担任本公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张叶平女士简历详见附件。
公司独立董事对本次聘任张叶平女士为公司副总经理的事项发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十日
附件：张叶平女士的简历
张叶平，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，历任华龙证券有限责任公司投行部高级经理，公司副总经理、董事会秘书。张叶平女士无持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。张叶平女士近三年，未买卖公司股票。