证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2020-004
首航高科能源技术股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2020年2月9日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以通讯方式召开，会议通知于2020年2月3日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于对外投资成立全资孙公司的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
2、审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2020年2月9日