天津经纬辉开光电股份有限公司关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外捐赠事项概述
自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情发展，在积极做好自身疫情防控的同时，为积极响应党中央“疫情就是命令，防控就是责任”的号召，投身疫情防控工作，切实履行上市公司社会责任，公司决定将向公司及分、子公司所在地区肺炎疫情定点医院累计捐款人民币100万元，用于支持新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、本次对外捐赠事项对公司的影响
公司本次对外捐赠事项是为了支持抗击肺炎疫情，为控制疫情贡献绵薄之力，符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。公司将持续关注疫情的发展，积极投入，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助，同时根据有关法律法规的规定和要求，履行相应信息披露义务。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2020年2月10日