各位股东:
大家好!本人作为焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2019年严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2019年度中,本人及时关注公司的经营及发展情况,积极出席公司2019年度相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年本人履职情况向各位汇报如下:
一、出席会议情况
2019年,本人任职期间,公司共召开了7次董事会会议,本人均亲自出席。本年度,我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求,在董事会召开前,本人认真研究各项议题,按时出席了所有董事会会议,与会期间充分发挥专业知识,认真审议会议议案,提出合理建议,并以谨慎的态度行使表决权,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度,我对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。
二、2019年度发表独立意见情况
2019年度,本人在任职期间就公司相关事项发表独立意见情况如下:
1、2019年1月31日,在公司第四届董事会第十七次会议上,对2018年度公司内部控制自我评价报告、公司董事、高级管理人员薪酬、公司2018年度利润分配预案、续聘公司2019年度审计机构、授权使用部分超募资金购买理财产品、2019年度日常关联交易预计、提名公司董事候选人、公司2018年度对外担保及关联方
占用公司资金情况的专项说明发表了独立意见。
2、2019年2月28日,在公司第四届董事会第十八次会议上,对公司聘任公司董事会秘书发表了独立意见。
3、2019年6月4日,在公司第四届董事会第二十次会议上,对募投项目延期发表了独立意见。
4、2019年8月23日,在公司第四届董事会第二十一次会议上,对控股股东及其它关联方占用资金情况、公司累计和当期对外担保情况、2019年半年度募集资金使用情况专项报告发表了独立意见。
5、2019年12月13日,在公司第四届董事会第二十三次会议上,对募投项目延期、使用自有闲置资金进行投资理财、新增2019年度日常关联交易预计发表了独立意见。
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
2019年度,本人勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,除参加股东大会、董事会外,对公司多次进行现场调查,并通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通,对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查;及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见、行使职权。
四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度,要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、2019年度,本人有效地履行了独立董事的职责,积极关注公司经营情况,对于董事会审议的各个议案进行认真审核,在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
3、为切实履行独立董事职责,本人认真学习证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度,及时参加相关培训,加深对规范公司法人治理和保护社会
公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。
五、任职专门委员会工作情况
2019年度,本人担任公司第四届董事会薪酬委员会主任委员及提名委员会委员、战略委员会委员,本人切实履行各委员会委员职责,对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核,根据公司所处行业特点,结合自身专业知识提出相关的业务优化方案。报告期内,本人出席2次提名委员会会会议,分别就公司董事及董事会秘书的提名资格进行了审议,对董事及高管人员的任职提出了完善建议。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
独立董事朱利民:zhulimin1951@sina.com
感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的态度,按照相关法律、法规和公司相关制度的要求,认真履行独立董事职责,充分发挥独立董事作用,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事:朱利民
2020年2月8日