焦点科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议的会议通知于2020年1月27日以电子邮件的方式发出，会议于2020年2月7日在南京市江北新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席谢志超先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。
具体内容详见2020年2月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司2019年度监事会工作报告》。
本报告需提交2019年年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》。
本报告需提交2019年年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本235,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币7.5元（含税），共计派发176,250,000元，剩余未分配利润194,705,651.62元结转至下一年度；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2020-006经审核，监事会认为公司 2019年度上述利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》规定的分配形式、现金分红比例及条件，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司监事会对2019年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。经审核，监事会认为：2019年度，公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。
监事会认真检查了公司内控制度的执行情况，认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。《公司2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》。
公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的相关要求，提出如下书面审核意见：
董事会编制和审核《公司2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）详见2020年2月8
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2020-006日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告全文》详见2020年2月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告及其摘要需提交2019年年度股东大会审议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案》。
监事会认为，本次使用闲置超募资金购买短期保本型理财产品，以确保公司日常经营和资金安全为前提，不会影响公司募投项目的开展。通过进行适度的低风险理财产品投资，有利于提高公司募集资金使用效率，获取更多的投资回报，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用3亿元超募资金购买短期保本型理财产品，资金可循环使用。
具体内容详见2020年2月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-009）。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
特此公告。
焦点科技股份有限公司监 事 会
2020年2月8日