证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2020-005
焦点科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2020年1月27日以电子邮件的方式发出，会议于2020年2月7日在南京市江北新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》。
二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。
具体内容详见披露于2020年2月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析”章节。
本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
2019年度，公司合并报表范围内共实现营业总收入为100,983.96万元，较上年同期增长12.18%，主要系本报告期内中国制造网（Made-in-China.com）会员业务及新一站保险网（xyz.cn）保险业务快速扩张，导致会员费及保险佣金收入大幅增长；公司2019年度营业利润和利润总额分别为17,375.13万元、17,402.47万元，较上年同期分别增长171.48%和165.42%，主要系营业收入的增长，以及报告期内作为交易性金融资产核算的“润和软件”股票的股价波动导
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2020-005致公允价值变动收益大幅增加所致；归属于上市公司股东的净利润为15,091.76万元，较上年同期增长168.03%；归属于上市公司股东的每股净资产为8.45元，较上年同期增长10.89%。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2020)第0397号《审计报告》确认，公司2019年度归属于公司股东净利润为150,917,649.09元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金21,659,267.93元，加上年初未分配利润359,215,402.88元，提取一般风险准备18,132.42元，减去本年度已分配2018年度股利117,500 ,000元，本年度末可供全体股东分配的利润为370,955,651.62元。
公司拟以2019年12月31日总股本235,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币7.5元（含税），共计派发176,250,000元，剩余未分配利润194,705,651.62元结转至下一年度；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增至305,500,000股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本预案中资本公积转增股本金额未超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的余额（1,063,524,659.10元）。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司监事会、独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了意见。具体内容详见2020年2月8日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见2020年2月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2020-005（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-007）。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，并出具了众会字(2020)第0399号的《关于焦点科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
公司监事会已对该报告发表了明确同意的审核意见，保荐机构已就该事项出具了专项核查意见，具体内容详见2020年2月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
六、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。
董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至2019年12月31日，公司内部控制体系健全，内部控制有效，并填写了《内部控制规则落实自查表》。公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见2020年2月8日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
七、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。
《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）详见2020年2月8日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告全文》详见2020年2月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。
八、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案》。
为保证募集资金使用的连续性，公司将继续使用不超过人民币3亿元的超募资金购买短期保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构对使用部分超募资金购买理财产品发表
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2020-005了核查意见。
具体内容详见2020年2月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-009）。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
九、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华回避表决。具体内容详见2020年2月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-010）。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作相应修改。
《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
十一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度社会责任报告》。2019年，是焦点科技上市的第十年，在不断发展与壮大的同时，公司积极承担社会责任，并维护公司股东、员工、客户等利益相关方的权益，努力实现企业发展与社会发展的协调统一。为更好地回应各利益相关方对焦点科技的期待，公司发布首份企业社会责任报告《聚力前行，臻于智善——焦点科技2019年度企业社会责任报告》，该报告阐述了焦点科技及其子公司所秉持的社会责
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2020-005任理念，所采取的社会责任实践，以及在经济、环境和社会方面取得的进展。
具体内容详见2020年2月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《焦点科技股份有限公司2019年度社会责任报告》。
十二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2020年3月2日(星期一)下午2：00召开2019年年度股东大会审议上述议案。具体内容详见2020年2月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-012）。
公司独立董事向董事会提交了《2019年度述职报告》，将在本次2019年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2020年2月8日