证券代码:600556 证券简称:ST慧球 公告编号:临2020-017
广西慧金科技股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第十届董事会第一次会议于2020年2月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,全体与会董事审议通过如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长(法定代表人)的议案》
会议选举李檬先生为公司第十届董事会董事长(法定代表人),任期与公司本届董事会任期一致。李檬先生的简历详见附件。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于设立各专门委员会及选举委员的议案》
1、选举李檬先生、葛景栋先生、高勇先生为董事会战略委员会委员,由李檬先生担任主任委员(召集人);
2、选举李檬先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会审计委员会委员,由高奕峰先生担任主任委员(召集人);
3、选举李檬先生、曹菲女士、高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会提名委员会委员,由高勇先生担任主任委员(召集人);
4、选举李檬先生、徐斓女士、高奕峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员,由徐斓女士担任主任委员(召集人)。
上述专门委员会相关人员简历见附件,任期与公司本届董事会任期一致。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任李檬先生为公司总经理,任期与公司本届董事会任期一
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
致。李檬先生的简历详见附件。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
董事会同意聘任覃海宇先生为公司财务负责人,任期与公司本届董事会任期一致。覃海宇先生的简历详见附件。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任于悦先生为公司董事会秘书,任期与公司本届董事会任期一致。于悦先生的简历详见附件。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士对上述公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。独立董事认为,公司董事会相关提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定,同意聘任李檬先生为公司总经理,聘任覃海宇先生为公司财务负责人,聘任于悦先生为公司董事会秘书。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李红静女士为公司证券事务代表,任期与公司本届董事会任期一致。李红静女士的简历详见附件。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广西慧金科技股份有限公司董事会
2020年2月7日
附件:
1、李檬先生,1977年出生,清华大学经管学院硕士。2000年10月至2004年1月任MUZ国际网络广告公司CEO;2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司营销总经理;2009年11月至2017年4月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理;2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理。
2、葛景栋先生,1973年出生,香港大学MBA。 2000年2月入职新浪集团,历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁,新浪副总裁兼汽车事业部总经理。
3、曹菲女士,1975 年出生,上海交通大学高级金融学院EMBA,中国注册会计师。曹菲女士自 1997 年 8 月至 2003 年 7 月任普华永道会计师事务所审计师;2003 年 7 月至 2005 年 6 月任普华永道会计师事务所审计经理;2005年 6 月至 2013 年 6 月任新浪网技术(中国)有限公司财务总监;2013年 6 月至 2016年 12 月任新浪网技术(中国)有限公司财务部总经理;2017年 1 月至今任新浪网技术(中国)有限公司副总裁。曹菲女士自 2017 年 5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事。
4、高勇先生,1974年出生,毕业于北京外国语大学,拥有北京大学BiMBA学位。高勇先生2005年12月至2014年12月,任北京科锐国际人力资源股份有限公司(证券代码:300662)董事、总经理,自2013年9月至今,任北京科锐国际人力资源股份有限公司董事长。
5、高奕峰先生,1979年出生,本科学历,管理学学士。高奕峰先生是中国注册会计师,美国注册会计师,美国注册管理会计师及国际内审师。2001年7月至2011年10月,任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),担任高级经理;2011年11月至2015年8月,任职于上海客齐集信息技术有限公司(百姓网股份有限公司前身),担任财务总监;2015 年8月至2018年11月,
担任百姓网股份有限公司(证券代码836012)董事、财务总监兼董事会秘书;2019年1月至今,任职于Frontage Holdings Corporation(证券代码01521.HK),担任首席财务官。
6、徐斓女士,1979年生,法学硕士学位,拥有中国法律职业资格证书及美国纽约州律师执业资格。2004年1月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处,现为美国伟凯律师事务所上海代表处的合伙人。
7、覃海宇先生,1973年生,本科学历。覃海宇先生自1997年至2001年任毕马威华振会计师事务所审计经理;2001年至2003年任信中利投资公司高级经理;2003年至2008年任盛大互动娱乐有限公司投资与海外中心兼财务管理中心总监;2009年至2010年任北京世纪互联宽带数据中心有限公司财务副总裁;2010年至2015年任全通教育集团(广东)股份有限公司(300359.SZ)财务总监;2015年-2017年,自由职业;2017年至今任北京天下秀科技股份有限公司财务总监。
8、于悦先生,1987年生,硕士研究生学历。于悦先生自2010年8月至2014年2月任中银国际证券有限公司(香港)投资经理;2014年3月至2015年8月任新鸿基金融集团(香港)投资顾问;2015年9月至2016年2月自主创业;2016年3月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司运营主管;2017年5月至今任北京天下秀科技股份有限公司董事会秘书。于悦先生已于2018年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
9、李红静女士,1987年生,硕士研究生学历,历任英利能源(中国)有限公司投资发展部高级业务经理,北京华清飞扬网络股份有限公司证券事务代表。2017年12月加入北京天下秀科技股份有限公司任证券事务代表,李红静女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,将在聘任后尽快参加上海证券交易所董事会秘书资格培训与考试。