成都三泰控股集团股份有限公司关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告
一、捐赠事项概述
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）一直高度关注全国新型冠状病毒肺炎疫情，为积极履行社会责任，为抗击新型冠状病毒疫情尽一份绵薄之力，公司决定向四川省绵竹市慈善会捐赠人民币100万元，向湖北省襄阳市南漳县红十字会捐赠人民币50万元，向湖北省襄阳市保康县慈善会捐赠人民币50万元，共计捐赠人民币200万元，用于抗击上述地区的新型冠状病毒肺炎疫情。
本次对外捐赠事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、捐赠事项对公司的影响
公司进行本次对外捐赠是为了支持绵竹市、南漳县、保康县抗击新型冠状病毒肺炎疫情，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月六日