证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年2月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4方，持有表决权的股份总数31,057,000股，占公司有表决权股份总数的60.43%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：
公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2020 年 1 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编 号：2020-002）。
2.议案表决结果：
同意股数31,057,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年2月6日