深圳明阳电路科技股份有限公司关于取消召开2020年第二次临时股东大会的公告
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月5日召开的第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消的股东大会的基本情况：
1、取消的股东大会的届次：2020年第二次临时股东大会。
2、取消的股东大会召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年2月13日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年2月13日上午9∶15至2020年2月13日下午15:00期间的任意时间。
3、取消的股东大会的股权登记日：2020年2月6日（星期四）。
4、取消的股东大会拟审议的议案：
（1）《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；
（2）《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
二、取消股东大会的原因
公司于2020年1月10日召开的第二届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。公司原定于2020年2月
13日召开2020年第二次临时股东大会，拟审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》及2020年限制性股票激励计划的具体内容详见2020年1月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
基于新型冠状病毒感染肺炎疫情等不可抗力情形，公司经审慎评估疫情对公司业绩的影响，为确保股权激励计划对管理层及核心骨干的有效激励，公司于2020年2月5日召开的第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原计划召开的2020年第二次临时股东大会。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会2020年2月6日