深圳明阳电路科技股份有限公司第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2020年2月5日以通讯方式召开并表决。会议通知已于2020年1月31日以微信等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了 《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
公司于2020年1月10日召开的第二届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。公司原定于2020年2月13日召开2020年第二次临时股东大会，拟审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。基于新型冠状病毒感染肺炎疫情等不可抗力情形，公司经审慎评估疫情对公司业绩的影响，为确保股权激励计划对管理层及核心骨干的有效激励，经公司董事会审议通过，决定取消原计划召开的2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司2020年2月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第二届董事会第十一次（临时）会议决议》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会2020年2月6日