北京康比特体育科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十三次会议于2020年2月3日审议并通过:
提名孙宇含女士为公司董事,任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任职届满止,自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事9人,会议由白厚增先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
董事牛奎光先生因个人原因辞职。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2020-007
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
对公司正常生产经营无重大影响。
三、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会2020年2月4日