延安必康制药股份有限公司关于对外捐赠物资用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）作为国内医药上市公司，面对此次新型冠状病毒肺炎疫情严峻的防控形势，公司高度关注新型冠状病毒防治工作，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，愿为疫情防治作出应有的贡献。公司拟向陕西省延安市、商洛市以及江苏省新沂市及其他相关部门捐赠维胺颗粒、麻杏止咳糖浆、板蓝根颗粒、葡萄糖酸锌颗粒等总计价值人民币900.73万元的医用物资，用于支持抗击肺炎疫情。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次捐赠事项属于董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。
二、本次捐赠事项对公司的影响
公司本次对外捐赠是为支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，是公司积极落实上市公司所需履行社会责任的表现，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠的医用物资价值人民币900.73万元，计入公司利润表营业外支出科目，对公司2020年第一季度利润和2020年利润不会产生重大影响。
三、风险提示
本次对外捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司及公司股东的利益。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会二〇二〇年二月四日