营口港2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2020-006

营口港务股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年2月3日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号营口港务股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,067,974,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.2942

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长崔贝强先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开程序符合《公

司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席3人，董事王晓东、万炳奎、毕太文、刘洋、独立

董事张先治、王丰、张大鸣、戴大双因工作及疫情原因未能出席现场会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事韩朝波、石维力因工作及疫情原因未能出席现场会议；

3、董事会秘书周志旭出席会议；公司副总经理、财务总监等高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举姚平先生为公司第七届董事会董事	5,067,965,179	99.9998	是
1.02	选举崔贝强先生为公司第七届董事会董事	5,067,965,180	99.9998	是
1.03	选举单志民先生为公司第七届董事会董事	5,067,965,181	99.9998	是
1.04	选举陈广桐先生为公司第七届董事会董事	5,067,965,182	99.9998	是
1.05	选举张振宇先生为公司第七届董事会董事	5,067,965,183	99.9998	是
1.06	选举丁金辉先生为公司第七届董事会董事	5,067,965,184	99.9998	是
1.07	选举蒋辉女士为公司第七届董事会董事	5,067,965,885	99.9998	是
1.08	选举曹应峰先生为公司第七届董事会董事	5,067,965,185	99.9998	是

2、 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举张先治先生为公司第七届董事会独立董事	5,067,965,189	99.9998	是
2.02	选举陈鼎瑜先生为公司第七届董事会独立董事	5,067,965,190	99.9998	是
2.03	选举郑振龙先生为公司第七届董事会独立董事	5,067,965,191	99.9998	是
2.04	选举陈树文先生为公司第七届董事会独立董事	5,067,965,192	99.9998	是

3、 关于选举监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举李昆先生为公司第七届监事会监事	5,067,965,189	99.9998	是
3.02	选举刘永顺先生为公司第七届监事会监事	5,067,974,880	99.9999	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举姚平先生为公司第七届董事会董事	549,801	98.2489
1.02	选举崔贝强先生为公司第七届董事会董事	549,802	98.2491
1.03	选举单志民先生为公司第七届董事会董事	549,803	98.2492
1.04	选举陈广桐先生为公司第七届董事会董事	549,804	98.2494
1.05	选举张振宇先生为公司第七届董事会董事	549,805	98.2496
1.06	选举丁金辉先生为公司第七届董事会董事	549,806	98.2498
1.07	选举蒋辉女士为公司第七届董事会董事	550,507	98.3750
1.08	选举曹应峰先生为公司第七届董事会董事	549,807	98.2500
2.01	选举张先治先生为公司第七届董事会独立董事	549,811	98.2507
2.02	选举陈鼎瑜先生为公司第七	549,812	98.2508

	届董事会独立董事
2.03	选举郑振龙先生为公司第七届董事会独立董事	549,813	98.2510
2.04	选举陈树文先生为公司第七届董事会独立董事	549,814	98.2512

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘文霄、张静

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

营口港务股份有限公司

2020年2月4日