浙江我武生物科技股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会延期召开并变更会议地点
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的2020年2月5日（星期三），延期至2020年2月11日（星期二）。现场会议地点由原定的上海诺宝中心酒店（漕宝路1688号）牡丹厅，改为浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司会议室（上海市徐汇区钦江路333号40号楼5楼）。股权登记日不变，仍为2020年 1月 31日（星期五），根据深圳证券交易所《关于延长2020年春节休市安排的通知》，由于当日为非交易日，故采用2020年1月23日下午深圳证券交易所收市的股东名册。审议事项不变。
一、 原股东大会情况
1. 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准
4. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2020年2月5日（星期三）下午14:00
（2） 网络投票时间：2020年2月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5. 会议的股权登记日：2020年1月31日（星期五）
6. 现场会议地点：上海诺宝中心酒店（漕宝路1688号）牡丹厅
二、 股东大会延期及变更地点的原因
根据深圳证券交易所《关于延长2020年春节休市安排的通知》以及上海市人民政府《关于延迟本市企业复工和学校开学的通知》，为加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，公司决定将2020年第一次临时股东大会延期召开，由原定的2020年2月5日（星期三），延期至2020年2月11日（星期二），将现场会议地点由原定的上海诺宝中心酒店（漕宝路1688号）牡丹厅，改为浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司会议室（上海市徐汇区钦江路333号40号楼5楼）。
三、 变更后股东大会的有关情况
1. 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准
4. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2020年2月11日（星期二）下午14:00
（2） 网络投票时间：2020年2月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5. 会议的股权登记日：2020年1月31日（星期五）
特别说明：根据深圳证券交易所《关于延长2020年春节休市安排的通知》，由于2020年1月31日为非交易日，故采用2020年1月23日下午深圳证券交易所收市的股东名册。
6. 现场会议地点：浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司会议室（上海市徐汇区
钦江路333号40号楼5楼）除本次股东大会召开日期和地点变更外，公司2020年第一次临时股东大会的股权登记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变，具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2020-007）。
公司对本次股东大会召开时间和地点的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2020年2月3日