公告编号：2020-004证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：申万宏源
无锡亿能电力设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年2月14日上午9：00。预计会期0.5天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2020年2月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于无锡亿能电力设备股份有限公司2020年第一次定向发行说明书的议案》议案
无锡市新吴区锡达路219号公司三楼会议室议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《定向发行说明书》，公告编号为2020-001。
（二）审议《关于签署附生效条件的<无锡亿能电力设备股份有限公司股份认购协议>的议案》议案
议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《定向发行说明书》，公告编号为2020-001。
议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003
（三）审议《关于制定<无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》议案
议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003
议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《募集资金管理制度》，公告编号为2020-002。
（四）审议《关于修改<无锡亿能电力设备股份有限公司章程>的议案》议案
议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《募集资金管理制度》，公告编号为2020-002。
议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003
（五）审议《关于签署<募集资金三方监管协议>及授权董事会办理相关事宜的议案》议案
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》议案
议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003
议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003
三、会议登记方法
（一）登记方式
议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
| 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 |
（二）登记时间：2020年2月14日8:30-8:50
（三）登记地点：无锡市新吴区梅村锡达路219号公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪成标 联系地址：无锡市新吴区梅村锡达路
219号 联系电话：0510-81151978 传真：0510-88554020 邮政编
公告编号：2020-004码：214112
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
五、备查文件目录
临时提案请于会议召开十天前提交。
（一）公司《第二届董事会第六次会议决议》
（二）公司《2020年第一次定向发行说明书》议案
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2020年1月22日