证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年1月21日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：
公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事 务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2020 年 1 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编 号：2020-002）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟于 2020 年 2 月 6日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 1 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编 号：2020-003）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年1月21日