证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2020—003号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
七届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事会于2020年1月21日以通讯方式召开，会议通知和材料于2020年1月17日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》；
具体详情请见2020年1月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、《关于2020年度贷款计划的议案》；
董事会同意公司经营层2020年在12亿元的额度内，根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务，并根据银行实际要求开展相应额度的质押或担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、《关于2020年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
具体详情请见2020年1月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
四、《关于2020年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；
具体详情请见2020年1月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2020年度为控股子公司借款预提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
五、《关于2020年度公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；
董事会同意公司关联方塔河创丰以借款方式向塔河种业提供财务资助5,000万元人民币，借款有效期为12个月，具体借款金额根据塔河种业实际生产经营需要在上述额度内使用，在此期间塔河种业将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率支付资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。塔河创丰同意提供的财务资助无需塔河种业提供任何形式担保。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事丁小辉先生为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
六、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；
具体详情请见2020年1月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限司关于日常关联交易的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事丁小辉先生为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
七、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》
具体详情请见2020年1月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事丁小辉先生为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
八、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》
具体详情请见2020年1月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事丁小辉先生为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
九、《关于向李兵追偿2200万损失的议案》
董事会同意向时任公司责任人李兵追偿乌商行担保诉讼案损失（具体详情请见2020年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于诉讼案件达成和解的公告》）并向法院提起诉讼，同时采取诉前财产保全措施，并为财产保全提供担保。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体详情请见2020年1月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2020年1月22日