大湖水殖股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2020年 1月21日在本公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案
公司拟向西藏豪禧实业有限公司、深圳市佳荣稳健企业投资中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的西藏深万投实业有限公司51%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
由于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及资本市场情况发生重大变化，且本次重组相关方因涉嫌违反《证券法》有关规定被中国证监会立案调查，交易各方对本次重大资产重组情况进行了论证和谈判，认为继续推进本次重组存在较大风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定终止本次重大资产重组事项。公司将按照监管部门的要求，做好本次终止重大资产重组的信息披露及相关事宜。
根据相关规定，公司承诺将在本次董事会决议公告后及时召开投资者说明会。公司承诺自本次终止重大资产重组公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大湖股份关于终止重大资产重组事项的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案将提交股东大会审议。
二、关于公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》的议案经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定终止本次重大资产重组，同意公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案将提交股东大会审议。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司监 事 会
2020年1月21日