公告编号：2020-004证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年1月21日
2. 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚华
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟竞拍土地使用权》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为更好的促进公司发展，扩大企业规模，增强企业效益，公司拟以不超过 3,000 万元的价格，竞拍位于澉浦镇武袁大道北侧地块约53286 平方米国有建设用地使用权。土地使用年限为50年，土地出让价格以最终的摘牌价和签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议
案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据公司生产经营需要，决定对公司经营范围进行以下修改：原登记内容：晶体硅制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工；太阳能光伏电站系统及其主材料的销售；太阳能光伏发电的项目开发、设计安装、运行维护及其信息和技术的咨询服务；合同能源管
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更后登记内容：晶体硅制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工；太阳能光伏电站系统及其主材料的销售；太阳能光伏发电的项目开发、设计安装、运行维护及其信息和技术的咨询服务；光伏电站运营及合同能源管理服务；道路普货运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
同时对《公司章程》第二章第十二条相应内容进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》的议
案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
会议决定于2020年 2月12 日召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司2020年1 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com）上披露的《公司2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议》。
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2020年1月21日