民生控股股份有限公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第九届董事会第二十一次（临时）会议于2020年1月21日以通讯方式召开，会议通知于2020年1月17日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了如下事项：
一、《关于选举公司独立董事的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
公司董事会同意提名孟捷先生为公司第九届董事会独立董事候选人，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
独立董事候选人孟捷先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审批。
孟捷先生简历详见附件。
二、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
公司拟于2020年2月7日下午2点30分在民生金融中心C座4
层1号会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，审议前述议案，股权登记日为2020年1月31日。具体内容详见同日公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会 二〇二〇年一月二十二日
附件：孟捷先生简历
孟捷先生，1967年生，博士学历，中国国籍，无境外居留权，中共党员。历任中国人民大学经济学院、清华大学社会科学学院经济所教授，现任复旦大学校级特聘教授、经济学院博士生导师；兼任西南财经大学特聘教授、上海理工大学特聘教授；中华外国经济学说研究会副会长；CSSCI来源集刊《政治经济学报》主编；国际知名出版物Research in Political Economy编委；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
孟捷先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。孟捷先生已经承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。孟捷先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。