黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2020年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2020年1月21日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，（详见本次一并披露的《龙江交通关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-003号公告））。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会2020年1月21日