深圳中恒华发股份有限公司董事会2020年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2020年1月13日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会2020年第一次临时会议的通知。
2.本次董事会会议于2020年1月20日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参会表决董事6人，全部参会表决。
4.公司监事及高级管理人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1、《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》（详见《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：2020-03）
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会会议审议。
本议案的表决情况为：同意4票；反对0票；弃权0票。（由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事长李中秋先生和董事陈志刚先生属本议案的关联董事，因此回避表决。）
2、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-04）
本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第1项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司独立董事关于公司相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会2020年1月21日