证券代码：000020 200020 证券简称：深华发A 深华发B 公告编号：2020-03
深圳中恒华发股份有限公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司业务发展需要，公司及全资子公司武汉恒发科技有限公司（以下简称“恒发科技”）将在2020年度与关联方香港誉天国际投资有限公司（以下简称“香港誉天”）、武汉中恒誉天贸易有限公司（以下简称“中恒誉天”）、武汉恒生光电产业有限公司（以下简称“恒生光电”）、武汉恒联光电子有限公司（以下简称“恒联光电”）开展日常关联交易。2020年度视讯业务日常关联交易的预计总金额为11890万美元（2019年度同类交易发生总金额为5381.71万美元），该事项需经董事会及股东大会审议通过。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司或恒发科技向关联方采购液晶显示屏等原材料，组装成液晶显示器整机后再通过关联方的境外渠道进行转口贸易，具体运营流程如下：
原材料采购：恒发科技以直接贸易或委托代理方式向香港誉天或恒生光电采购液晶显示屏等原材料。
（1）恒发科技拟向香港誉天采购液晶显示屏及配套料件约 45万片及SKD 5 万套，涉及金额约 2000 万美元；
（2）恒发科技拟向恒生光电采购液晶显示屏约 50 万片，涉及金额约 2000 万美元。成品采购：
恒发科技拟向恒生光电或中恒誉天/恒联光电采购液晶显示器整机约 48 万台，涉及金额约 2400 万美元。
产品销售：
（1）恒发科技组装生产液晶显示器整机销售给香港誉天，恒发科技拟向香港誉天销售液晶显示器整机约 80 万台，涉及金额约4000 万美元。
（2）恒发科技组装生产液晶显示器整机销售给恒生光电或中恒誉天液晶显示器整机约 5 万台，涉及金额约 250 万美元
（3）恒发科技拟向恒生光电销售液晶显示玻璃约 6 万片，涉及金额约 240 万美元。
（4）恒发科技组装生产液晶显示器整机销售给恒联光电液晶显示器整机约 20 万台，涉及金额约 1000 万美元
上述日常关联交易的实际交易单价参照市场行情波动（定价原则见下文），年度日常关联交易总金额仅为预估参考数据，公司拟于2020年度在上述关联交易计划数量内，根据具体业务情况向关联方进行采购和销售。
（二）预计关联交易类别和金额
币别：美元 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购原材料 | 香港誉天 | 采购液晶显示屏 | 与市场行情同步 | 2000 | 1634.55 | |
| 恒生光电 | 采购液晶显示屏 | 原则上交易价格按当时的市场平 | 2000 | 1433.55 |
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
币别：美元 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购原材料 | 香港誉天 | 采购液晶显示屏 | 1634.55 | 2450 | 52.13% | 22.29% | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000020&stockCode=000020&announcementId=1206157984&announcementTime=2019-04-30 |
| 恒生光电 | 采购液晶显示屏 | 1433.55 | 1800 | 45.61% | 20.36% | ||
| 恒生光电/中恒誉天 | 采购液晶显示器 | 408.4 | 1200 | 100% | 65.97% | ||
| 小计 | 3476.5 | 5450 | |||||
| 向关联人销售产品、商品 | 香港誉天/恒生光电/中恒誉天 | 销售液晶显示器 | 1784.4 | 3900 | 33.75% | 51.15% |
| 均价格低约1%确定，并参考双方各自的议价能力 | ||||||
| 恒生光电/中恒誉天/恒联光电 | 采购液晶显示器 | 以客户采购订单价格为基数，每台降低1元钱作为操作费 | 2400 | 408.4 | ||
| 小计 | 6400 | 3476.5 | ||||
| 香港誉天 | 销售液晶显示器 | 以客户销售订单价格为基数确定 | 4000 | 1591.72 | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 恒生光电/中恒誉天/恒联光电 | 销售液晶显示器 | 以客户销售订单价格为基数确定 | 1250 | 192.68 | |
| 恒生光电 | 液晶显示玻璃 | 以客户销售订单价格为基数确定 | 240 | 120.81 | ||
| 小计 | 5490 | 1905.21 |
| 恒生光电 | 液晶显示玻璃 | 120.81 | 100% | 120.81 | |||
| 小计 | 1905.21 | 3900 | |||||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 在2019年度日常关联交易预计前，公司基于市场前景、产销计划、合作关系及实际履约能力等对客户及关联交易进行了较为乐观的评估和测算，但受行业整体影响，客户取消了部分预计订单，因此部分产品实际发生额与预计金额有差异。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司与关联方之间的关联交易本着公平公正的原则进行，符合相关规定；但因竞争激烈，公司实际发生情况与预计情况存在差异，考虑到市场影响等不确定因素，我们认为上述差异原因可以接受。本事项不存在损害公司股东利益的情形。 | ||||||
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
武汉恒联光电子有限公司住所：武汉市蔡甸区沌口小区2号地法定代表人：李理注册资本：人民币1000万元经营范围：液晶显示器模组、显示触控模组及相关产品和材料的研发、设计、制造与销售；货物进出口及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；计算机、电视机、电子产品、音响的制造与销售；车用电子产品、汽车配件、行车记录仪的销售及安装（设计许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）股东持股情况：武汉恒生光电产业有限公司99%，李理1%最近一期财务数据：截止2019年9月30日，资产总额为732.06万元，净资产为732.06万元；2019年度实现营业收入约0万元，净利润0万元。（以上数据未经审计）
与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业不是失信被执行人
香港誉天国际投资有限公司
住所：香港九龙观塘成业街7号宁晋中心29楼B06室执行董事：李中秋注册资本：990万美元经营范围：生产、销售电脑、电视机、显示器和其他硬件、电脑软件销售；内部数据通信网络开发、包装材料及包装用轻型建材制造；五金金属制品、塑料制品；音响产品、电子器材；纺织、服装；建筑材料销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。股东持股情况：武汉中恒新科技产业集团有限公司持股100%。最近一期财务数据：截止2019年9月30日，资产总额为31667.63万元，净资产为2350.21万元；2019年第三季度实现营业收入约24950.61万元，净利润-365.21万元。（以上数据未经审计）
与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业不是失信被执行人
武汉恒生光电产业有限公司住所：武汉经济技术开发区沌口小区特6号中恒产业园2楼法定代表人：李中秋注册资本：人民币21000万元成立日期：2012年6月1日营业范围：生产、销售TFT-LCD系列产品及其它IT产品、家电产品；TFT-LCD系列产品、其他IT产品的进口及批发业务；手机、半导体（LED）设计、生产、销售。（国家有专项规定的经审批后凭有效许可证经营）
股东持股情况：深圳市中恒华发科技有限公司持股100%。最近一期财务数据：截止2019年9月30日，资产总额为61258.98万元、净资产5431.47万元、销售收入24532.43万元、本年利润-111.81万元。（以上数据未经审计）与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业
恒生光电因300多万设备款纠纷被武汉市蔡甸区人民法院列入失信被执行人名单。鉴于恒发科技向恒生光电采购的数量远大于销售的数量，因此不会对公司日常关联交易货款支付构成影响。
武汉中恒誉天贸易有限公司
住所：武汉经济技术开发区沌口小区2号地
法定代表人：李中秋
注册资本：人民币8000万元
成立日期：2011年1月6日
营业范围：显示器、电视机、电子产品、注塑件、五金产品、金属制品、音响产品、建筑材料的销售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物)。
股东持股情况：武汉中恒新科技产业集团有限公司持股100%。
最近一期财务数据：截止2019年9月30日，资产总额为24364.97万元，净资产为7849.25万元；2019年度实现营业收入约1806.36万元，净利润2.61万元。（以上数据未经审计）
与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业
不是失信被执行人
（二）履约能力分析
根据上述关联方主要经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，本次日常关联交易关联方具备履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价
采购原材料：
①公司或恒发科技向香港誉天采购原材料的价格与市场行情同步。
②公司或恒发科技向恒生光电采购原材料，原则上交易价格按当时的市场平均价格低约1%确定（注：市场平均价格是指从行业内公认
权威的全球著名专业市场调查公司网站
http://www.displaysearch.com和LCD专业市场调查公司网站http://www.witsview.com中查询的相同规格产品的价格），并参考双方各自的议价能力。
采购成品：以客户采购订单价格为基数，每台降低人民币1元钱作为操作费。成品销售：
1、恒发科技向香港誉天或恒联光电销售液晶显示产品的价格以客户销售订单价格为基数确定。
2、恒发科技销售液晶显示器整机给恒生光电或中恒誉天，每台增加人民币1元钱；
3、恒发科技销售液晶显示给恒生光电，每台增加人民币1元钱。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易的协议尚未签署，待本议案获公司股东大会审议批准后，公司将根据本议案内容与关联方签订《2020年度视讯业务日常关联交易框架协议》，以此作为买卖双方在协议有效期内签订并履行具体业务的基础，与每一个具体的业务构成完整的买卖合同。协议有效期为一年。
（三）账期安排
上述关联交易的结算期原则上不超过90天，即在月结90天内支付货款，则不计算期间利息；否则从第91天开始至交易结束日止按同期人民银行公布的半年期贷款利率计算期间货款利息，最终的付款安排和结算方式由双方合同约定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
1.由于采购的原材料为保税料件，借用控股股东的境外全资子公
司渠道以保税料件深加工复出口再转进口模式运作可降低中间环节的费用、防范资金的收付风险，有利于提升恒发科技的利润水平。
2.关联方恒生光电专业从事液晶模组的设计与生产，长期为冠捷等国内外著名显示器生产商提供配套服务，产品质量稳定，且公司与其合作的采购成本较低，有助于进一步提升市场竞争力。
五、独立董事的意见
公司《2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，视讯业务日常关联交易能有效降低公司液晶显示产品生产成本，促进公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将此日常关联交易事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明；
3.公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会2020年1月21日