公告编号：2020-004证券代码：400029 证券简称：大通5 主办券商：网信证券
广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年1月20日
2.会议召开地点：公司33层会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月15日以通讯方式发出
5.会议主持人：曾凡章
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：
殊普通合伙）友好协商，公司拟不再聘请其为公司2019年度审计机构。 为了确保2019年年度审计和内部控制审计工作顺利进行，公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号:2020-005）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于参股公司增资扩股暨关联交易》的议案
1.议案内容：
基于公司发展的战略规划，公司参股公司天津自贸区鑫泽通企业管理有限公司的子公司天津自贸区鑫泽通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫泽通合伙”）拟进行增资并引入天津鑫泽通科技发展中心（有限合伙）（以下简称“鑫泽通科技）作为新增投资者。鑫泽通合伙的注册资本拟由人民币30,050万元增加至不超过人民币200,050万元，即新增注册资本不超过人民币170,000万元，新增股东鑫泽通科技认缴全部新增注册资本170,000万元。
因鑫泽通合伙与鑫泽通科技同为公司参股公司，且公司持股比例相等，故本次增资扩股完成后，公司对鑫泽通合伙持股比例不变，因此，本次增资扩股对公司持股权无影响。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于参股公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号:2020-006）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于2020年2月6日召开公司2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2020年1月21日