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证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2020-008债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年1月20日（星期一）下午14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月20日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月20日9:15-15:00的任意时间。
2、召开地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事王丛玮。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共13人，代表股份2,475,750,115股，占公司有
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表决权股份总数的77.7579%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共5人，代表股份2,471,967,476股，占公司有表决权股份总数的77.6391%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共8人，代表股份3,782,639股，占公司有表决权股份总数的0.1188%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共9人，代表股份4,596,839股，占公司有表决权股份总数的0.1444%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
| 审 议 案 | 投票情况 | 股份数（股） | 赞成股份（股） | 反对股份（股） | 弃权股份（股） | 赞成率（%） |
| 1、《关于对外提供财务资助的议案》 | 全体投票 | 2,475,750,115 | 2,475,669,615 | 80,500 | 0 | 99.9967% |
| 其中：现场投票 | 2,471,967,476 | 2,471,967,476 | 0 | 0 | 100.0000% | |
| 网络投票 | 3,782,639 | 3,702,139 | 80,500 | 0 | 97.8719% | |
| 中小投资者投票 | 4,596,839 | 4,516,339 | 80,500 | 0 | 98.2488% | |
| 2、《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》 | 全体投票 | 2,475,750,115 | 2,475,669,615 | 80,500 | 0 | 99.9967% |
| 其中：现场投票 | 2,471,967,476 | 2,471,967,476 | 0 | 0 | 100.0000% | |
| 网络投票 | 3,782,639 | 3,702,139 | 80,500 | 0 | 97.8719% | |
| 中小投资者投票 | 4,596,839 | 4,516,339 | 80,500 | 0 | 98.2488% | |
| 3、《关于对对外投资事项进行授权管理的议案》 | 全体投票 | 2,475,750,115 | 2,475,133,976 | 616,139 | 0 | 99.9751% |
| 其中：现场投票 | 2,471,967,476 | 2,471,967,476 | 0 | 0 | 100.0000% | |
| 网络投票 | 3,782,639 | 3,166,500 | 616,139 | 0 | 83.7114% | |
| 中小投资者投票 | 4,596,839 | 3,980,700 | 616,139 | 0 | 86.5965% |
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| 审 议 案 | 投票情况 | 股份数（股） | 赞成股份（股） | 反对股份（股） | 弃权股份（股） | 赞成率（%） |
| 4、《关于对外担保预计情况的议案》 | 全体投票 | 2,475,750,115 | 2,475,626,376 | 123,739 | 0 | 99.9950% |
| 其中：现场投票 | 2,471,967,476 | 2,471,967,476 | 0 | 0 | 100.0000% | |
| 网络投票 | 3,782,639 | 3,658,900 | 123,739 | 0 | 96.7288% | |
| 中小投资者投票 | 4,596,839 | 4,473,100 | 123,739 | 0 | 97.3082% | |
| 5、《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》 | 全体投票 | 2,475,750,115 | 2,475,669,615 | 80,500 | 0 | 99.9967% |
| 其中：现场投票 | 2,471,967,476 | 2,471,967,476 | 0 | 0 | 100.0000% | |
| 网络投票 | 3,782,639 | 3,702,139 | 80,500 | 0 | 97.8719% | |
| 中小投资者投票 | 4,596,839 | 4,516,339 | 80,500 | 0 | 98.2488% |
表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：肖玥、陈农
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○二○年一月二十日