证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2020-011号
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2020年1月20日审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2020年2月10日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议：2020年2月10日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月10日9:30—11:30和13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2020年2月10日上午9∶15，结束时间为2020年2月10日下午15:00
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2020年2月4日（星期二）。
7、会议出席对象
（1）截至2020年2月4日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点
深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的提案
（1）关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；
1.1关于选举嵇世山先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举贺臻先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举刘仁辰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举曹海成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举陈寿先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。
（2）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；
2.1关于选举高建先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
2.2关于选举黄亚英先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
2.3关于选举张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
（3）关于选举公司第五届监事会监事的议案。
3.1关于选举刘如强先生为公司第五届监事会监事的议案；
3.2关于选举刘岩女士为公司第五届监事会监事的议案。
3、本次股东大会审议选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事将采用累积投票制，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的表决将分别进行。本次应选非独立董事5人，独立董事3人，非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、以上独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会表决。
5、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
6、2020年第二次临时股东大会提案内容详见刊登在2020年1月21日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第十七次会议决议公告》、《第四届监事会第十六次会议决议公告》。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案（等额选举） | 投票数 | |
| 1 | 选举公司第五届董事会非独立董事 | 应选人数5人 |
| 1.01 | 关于选举嵇世山先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.02 | 关于选举贺臻先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.03 | 关于选举刘仁辰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.04 | 关于选举曹海成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.05 | 关于选举陈寿先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2 | 选举公司第五届董事会独立董事 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 关于选举高建先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于选举黄亚英先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.03 | 关于选举张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3 | 选举公司第五届监事会监事的议案 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 关于选举刘如强先生为公司第五届监事会监事的议案 | √ |
| 3.02 | 关于选举刘岩女士为公司第五届监事会监事的议案 | √ |
四、现场会议登记及会议出席方法
1、登记方式
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间
2020年2月7日（星期五）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
3、登记地点及授权委托书送达地点
深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。
4、出席会议
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、会议联系方式
联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座，邮编：518112
联 系 人：彭晓华、任红娟联系电话：0755-28483234 0755-28482022-8102或8103传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）
七、其他事项
本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
八、备查文件
1、《第四届董事会第十七次会议决议公告》《第四届监事会第十六次会议决议》。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2020年1月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“丽星投票”。
2、填报表决意见
(1)提案设置
股东大会提案对应“提案编码”一览表
| 序号 | 提案 | 提案编码 |
| 1 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.1 | 关于选举嵇世山先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 1.01 |
| 1.2 | 关于选举贺臻先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 1.02 |
| 1.3 | 关于选举刘仁辰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 1.03 |
| 1.4 | 关于选举曹海成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 1.04 |
| 1.5 | 关于选举陈寿先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 1.05 |
| 2 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | |
| 2.1 | 关于选举高建先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 2.01 |
| 2.2 | 关于选举黄亚英先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 2.02 |
| 2.3 | 关于选举张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 2.03 |
| 3 | 关于选举公司第五届监事会监事的议案 | |
| 3.1 | 关于选举刘如强先生为公司第五届监事会监事的议案 | 3.01 |
| 3.2 | 关于选举刘岩女士为公司第五届监事会监事的议案 | 3.02 |
（2）填报选举票数
鉴于本次股东大会审议公司董事会、监事会换届选举提案为累积投票的提案，对于累积投票提案，应填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数5人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将票数平均分配给5位董事候选人，也可以在5位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数3人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数2人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给2 位非职工代表监事候选人，也可以在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月20日的交易时间，2020年2月10日9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2020年2月10日上午9∶15，结束时间为2020年2月10日下午15:00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书式样
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席2020年2月10日召开的深圳市通产丽星股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
| 提案编码 | 提案名称 | 表决意见 |
| 1 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | （填写同意票数，累积表决票最高限额为股东所持有表决权的股份数量×5） |
| 1.01 | 关于选举嵇世山先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.02 | 关于选举贺臻先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.03 | 关于选举刘仁辰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.04 | 关于选举曹海成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.05 | 关于选举陈寿先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | （填写同意票数，累积表决票最高限额为股东所持有表决权的股份数量×3） |
| 2.01 | 关于选举高建先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于选举黄亚英先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.03 | 关于选举张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3 | 关于选举公司第五届监事会监事的议案 | （填写同意票数，累积表决票最高限额为股东所持有表决权的股份数量×2） |
| 3.01 | 关于选举刘如强先生为公司第五届监事会监事的议案 | √ |
| 3.02 | 关于选举刘岩女士为公司第五届监事会监事的议案 | √ |
被委托人身份证件：
被委托人身份证号：
被委托人签字样本：委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股签发日期： 2020年 月 日
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、上述提案采用累积投票制进行表决，股东填写表决意见时应填写同意票数，股东所拥有的选举票数为所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。