加加食品集团股份有限公司第四届董事会2020年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第二次会议通知于2020年1月14日提交各位参会人员，并于2020年1月20日下午16:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由杨旭东董事长主持，会议应出席董事5名，本人出席董事5名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、高管列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《调整公司第四届董事会各专门委员会委员》的议案。
经审议表决，调整后的公司第四届董事会各专门委员会成员如下：
（1）战略与发展委员会成员：唐梦、杨旭东、张润潮，唐梦担任主任委员；
（2）审计委员会成员：张润潮、杨旭东、唐梦，张润潮担任主任委员；
（3）提名委员会成员：唐梦、杨旭东、张润潮，唐梦担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会成员：张润潮、杨旭东、唐梦，张润潮担任主任委员。
各专门委员会任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
会议审议通过该事项。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会2020年1月20日