中材节能股份有限公司第三届董事会审计委员会
关于公 司 ⒛ 19年 度预计的关联交易执 行情况及 ⒛⒛
年度 日常关联交易预计的书面审核意见
依据 《上 海 证 券 交 易所 上 市 公 司关联交 易实施 指 引》、《中材节 能股份有 限公
司董事会 审计委 员会 工 作规程 》等有 关规 定 ,公 司第 三 届 董事会 审计委 员会对 《关
于公司 ⒛ 19年 度 预计 的关联交 易执行情况及 ⒛⒛ 年度 日常关联 交 易预计 的议案 》
所涉及 的关联 交 易事项进行 了认 真核 查 ,发 表 如 下 审核 意见 :
我们 认为 ⒛ 19年 公司签署 的关联交 易合 同金额 未超 过预计金额 ,且 履行 了合
法程序 ,体 现 了诚信 、公平 、 公 正 的原则 ,不 存在 损 害 公 司和股 东 、特 别是 中小
股 东利益 的行为 ;⒛ ⒛ 年相 关 日常关联 交 易预计额度 是根据 公 司 日常生产经 营过
程 的实际交 易情 况提 前进 行合 理 预测 ,并 遵循 “公开 、 公平 、 公 正 ” 的市场 交 易
原则 ,履 行 了必要 的程序 ,符 合 国家有 关法律 、法 规 的要求及 中 国证券 监 督管理
委 员会和 上 海 证 券 交 易所 的有 关规 定 ,不 会对 公 司 的独 立 性造成不利影 响 ,符 合
公司及全体股 东 的利 益 。我们 同意 《关于公 司 ⒛ 19年 度 预计 的关联 交 易执 行情 况
及 ⒛⒛ 年度 日常关联 交 易预计 的议案 》。
(以 下无 汇文 ,下 页为 中材 节 能股 份有 限公 司第 三 届 董事会 审计委 员会成
员
签字 页 )
(本 页无正文 ,为 中材节能股份有限公司第三届董事会审计
委员会成员签字页 )
董事会审计委员会委员 :
月 晓苏 (签 字 ):
刘 效锋 (签 字 ):
詹艳景(签 字): |
}皇 ζ
二○二○年 ~月 十 日
(本 页无正文 ,为 中材节能股份有限公司
第三届董事会审计委员会成员签字页 )
董事会审计委员会委员 :
周 晓苏 (签 字 ):
刘效锋 (签 字 )
詹艳景 (签 字 ):
二○二○年-月 }日
