公告编号：2020-005证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年2月10日上午10点。预计会期1天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2020年2月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广脉科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请增加南京银行授信及追加担保方式暨关联交易》议案
2019年12月4日，2019年12月21日，公司分别召开第二届董事会第七次会议及2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》议案。因经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行（以下简称“南京银行”）申请不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信额度。公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士拟为公司办理上述授信额度无偿提供连带责任保证担保。
在办理上述南京银行授信审批事宜中，公司拟向南京银行申请不超过3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信额度增加至申请不超过 3,100 万元（含 3,100 万元），其中1,000万元授信追加杭州高新融资担保有限公司（以下简称“高新担保”）连带责任保证，其由公司董事长、总经理、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士及由赵国民先生控股并担任法定代表人、执行董事兼总经理的杭州广泰资产管理有限公司向高新担保提供反担保，其他担保方式不变。
（二）审议《关于拟与杭州银行股份有限公司签订最高额质押合同》议案
银行签订的所有银行融资合同，公司拟以专利技术（专利名称：家用物联网感知终端，专利号：实用新型专利证书第6325578号）提供质押担保。
（三）审议《关于增加公司经营范围》议案
信息为准。
（四）审议《关于修订<公司章程>》议案
管理部门登记为准。
（五）审议《关于子公司变更经营范围及法定代表人》议案
因经营发展需要，公司拟对控股子公司杭州广浩科技有限公司（以下简称“广浩科技”）的经营范围及法定代表人进行变更。
变更前经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、通信设备、仪器仪表、无线电设备；销售：通信设备、计算机软件、仪器仪表、无线电设备；生产：通信设备、仪器仪表、无线电设备；服务：通信设备维修（仅限上门服务）、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、通信设备、仪器仪表、无线电设备；销售：通信设备、计算机软件、仪器仪表、无线电设备、电子产品；生产：通信设备、仪器仪表、无线电设备；批发：劳保用品、橡胶制品、五金产品、塑料制品、金属材料、金属制品；服务：
通信设备维修（仅限上门服务）、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更前法定代表人：赵国民
变更后法定代表人：王欢
以上广浩科技的经营范围及法定代表人变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准,广浩科技的章程将根据上述变更内容进行相应修订。
三、会议登记方法
（一）登记方式
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接收电话方式登记。
（二）登记时间：2020年2月7日
（三）登记地点：杭州市滨江区滨康路101号海威大厦606室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0571-86076710；传真：0571-85088555
联系人：王欢联系地址：杭州市滨江区滨康路101号海威大厦606室
（二）会议费用：自费
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2020年1月20日