证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2020-005
营口港务股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2020年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2020年2月3日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600317 | 营口港 | 2020/1/21 |
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2020年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》中，附件1授权委托书的表格中投票数一列部分内容缺失，现补充更正如下：
附件1：授权委托书
授权委托书营口港务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1.00 | 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（8）人 |
| 1.01 | 选举姚平先生为公司第七届董事会董事 | |
| 1.02 | 选举崔贝强先生为公司第七届董事会董事 | |
| 1.03 | 选举单志民先生为公司第七届董事会董事 | |
| 1.04 | 选举陈广桐先生为公司第七届董事会董事 | |
| 1.05 | 选举张振宇先生为公司第七届董事会董事 | |
| 1.06 | 选举丁金辉先生为公司第七届董事会董事 | |
| 1.07 | 选举蒋辉女士为公司第七届董事会董事 | |
| 1.08 | 选举曹应峰先生为公司第七届董事会董事 | |
| 2.00 | 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 2.01 | 选举张先治先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 2.02 | 选举陈鼎瑜先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 2.03 | 选举郑振龙先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 2.04 | 选举陈树文先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 3.01 | 选举李昆先生为公司第七届监事会监事 | |
| 3.02 | 选举刘永顺先生为公司第七届监事会监事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
三、 除了上述更正补充事项外，于 2020年1月16日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2020年2月3日 9点 00分召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年2月3日
至2020年2月3日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（8）人 |
| 1.01 | 选举姚平先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 1.02 | 选举崔贝强先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 1.03 | 选举单志民先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 1.04 | 选举陈广桐先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 1.05 | 选举张振宇先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 1.06 | 选举丁金辉先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 1.07 | 选举蒋辉女士为公司第七届董事会董事 | √ |
| 1.08 | 选举曹应峰先生为公司第七届董事会董事 | √ |
| 2.00 | 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 2.01 | 选举张先治先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举陈鼎瑜先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举郑振龙先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举陈树文先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 3.01 | 选举李昆先生为公司第七届监事会监事 | √ |
| 3.02 | 选举刘永顺先生为公司第七届监事会监事 | √ |
特此公告。
营口港务股份有限公司董事会
2020年1月20日
附件1：授权委托书
授权委托书营口港务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1.00 | 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（8）人 |
| 1.01 | 选举姚平先生为公司第七届董事会董事 | |
| 1.02 | 选举崔贝强先生为公司第七届董事会董事 | |
| 1.03 | 选举单志民先生为公司第七届董事会董事 | |
| 1.04 | 选举陈广桐先生为公司第七届董事会董事 | |
| 1.05 | 选举张振宇先生为公司第七届董事会董事 | |
| 1.06 | 选举丁金辉先生为公司第七届董事会董事 | |
| 1.07 | 选举蒋辉女士为公司第七届董事会董事 | |
| 1.08 | 选举曹应峰先生为公司第七届董事会董事 | |
| 2.00 | 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案 | 应选董事（4）人 |
| 2.01 | 选举张先治先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 2.02 | 选举陈鼎瑜先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 2.03 | 选举郑振龙先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 2.04 | 选举陈树文先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 3.01 | 选举李昆先生为公司第七届监事会监事 | |
| 3.02 | 选举刘永顺先生为公司第七届监事会监事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。