上海航空股份有限公司2004年第二次临时董事会会议(通讯方式)决议公告
2004 年7 月28 日，上海航空股份有限公司（以下简称“上航”）与中国联合航空公司（以下简称“中国联航”）管理委员会在北京签署了《中国联合航空公司转让重组协议》。根据该协议，上航将整体受让中国联航。受让完成后，中国联航仍为独立经营、核算的航空公司。
根据北京中天华资产评估有限责任公司的评估报告，中国联航总资产的评估价值为7038.66 万元，其中无形资产的评估价值为4425.02 万元，主要是指特许经营权（含航线经营权）和品牌；负债的评估价值为0 元，净资产的评估价值为7038.66 万元，
同时，根据上述协议和评估报告，上航对中国联航的受让价为柒仟万元人民币。该笔转让款将分两次支付：协议签订之日起的30 天内，上航先支付部分款项，金额为人民币一千五百万元；在中国联航完成国家工商部门的营业执照和民航总局的经营许可证等相关法律手续变更后，上航再将支付人民币五千五百万元余款。
公司董事会于2004 年7 月27 日以通讯方式召开2004 年第二次临时董事会，应参加董事11 人，实际参加董事11 人。经通讯表决，董事会决议如下：
同意公司签署《中国联合航空公司转让重组协议》，公司将以柒仟万元人民币受让中国联航的整体资产，根据协议受让的内容主要包括：中国联航的名称和代号；中国联航运营的航线经营权；现属中国联航的办公楼及职工住房、办公设备和用品等。
公司重组中国联航后，可有效利用其航线经营资源进入新的市场区域，对发展公司自身的规模和实力有着积极的意义。
特此公告
上海航空股份有限公司
董事会
二○○四年七月二十九日
