武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2020年1月9日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2020年1月16日以现场方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
(五)本次会议由全体新任董事共同推荐董事易仁涛先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)关于选举公司第九届董事会董事长的议案
经投票表决，与会董事一致选举易仁涛先生为公司第九届董事会董事长。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(二)关于调整董事会下属专门委员会成员的议案
鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：
1、战略委员会
战略委员会由易仁涛先生、张里安先生、冯学锋先生；其中易仁涛先生任主任委员。
2、审计委员会
审计委员会由李秉成先生、张里安先生、王鸣先生组成；其中李秉成先生任
主任委员。
3、提名委员会
提名委员会由张里安先生、冯学锋先生、闫爱华先生组成；其中张里安先生任主任委员。
4、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由冯学锋先生、李秉成先生、喻凌霄先生组成；其中冯学锋先生任主任委员。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(三)关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司董事会提名委员会提名，董事会聘任闫爱华先生为公司总经理、聘任高维女士为公司董事会秘书兼副总经理。
经总经理提名，经公司董事会提名委员会审议后，董事会聘任周家敏先生为公司常务副总经理、聘任周栋先生为公司副总经理、聘任孙坤先生为公司副总经理兼财务总监。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
上述高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会2020年1月17日
附：新聘高管简历
闫爱华：曾任齐鲁电视台台长，山东广播电视台副台长兼山东卫视总监，现为国务院特殊津贴专家。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司总经理。周家敏：曾就职于武汉江海期货经纪有限责任公司结算部，曾任武汉当代明诚文化股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理。
周栋：历任金碧房地产开发有限公司信息管理部项目经理、投资部经理、总经理助理。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理。
孙坤：曾任天风期货股份有限公司董事长、筹建公募基金负责人，现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼财务总监。
高维：曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部项目经理、行政部部长，现任武汉当代明诚文化股份有限公司副总经理兼董事会秘书。