宁夏英力特化工股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于2020年1月6日以专人送达或通讯方式向公司监事发出。
2.本次会议于2020年1月16日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应表决监事5人,实际表决监事5人。
4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持,部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
经审核,监事会认为公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,减少公司资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。
公司《关于开展票据池业务的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
2.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
经审核,监事会认为本次2020年度日常关联交易预计事项为公司正常经营业务所需,有利于公司的持续发展。关联董事在审议该关联
交易议案时回避了表决,其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定,交易公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。
公司《关于预计2020年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会
2020年1月17日