申科滑动轴承股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2020年1月13日以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于2020年1月16日(星期四)在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长何建南先生主持,应到董事7位,实到董事7位,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
本次会议审议如下议案:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出售房产的议案》。
董事会同意公司将名下持有的位于辽宁省大连市西岗区宏济街96号1单元3层1号房产进行对外出售,详情请见2020年1月17日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于出售房产的公告》。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇二〇年一月十七日