新乡天力锂能股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年1月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王瑞庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数50,213,000股，占公司有表决权股份总数的56.15%。
公告编号：2020-001
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于解除<租赁协议>的议案》。
1.议案内容：
新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“甲方”）与陈伯霞、李俊林、祁兰英、李雯、李轩（以下简称乙方）于 2018 年 2 月 8 日签署了《租赁协议》（以下简称“原合同”），约定甲方将坐落在周村周寺中路的资产（房屋建筑物 27 项，面积合计 12513.30m?、构筑物及其他辅助设施共 32 项）出租给乙方，租赁期限为自 2018 年 1月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，租赁价格为每年 91.0452 万元。由于公司规划及发展需求的原因，需要终止原《租赁协议》。
2.议案表决结果：
同意股数3,333,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东王瑞庆、李雯、李轩涉及关联交易，回避表决。
三、 备查文件目录
经与会董事及股东签字确认的2020年第一次临时股东大会决议。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会2020年1月16日