安徽盛运环保（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020年1月15日下午13:30开始；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2020年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年1月15日上午9:15至2020年1月15日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘玉斌董事长
6、本次会议的通知于2019年12月27日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份98,007,941股，占上市公司总股份的7.4251％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份300,000股，占上市公司总股份的0.0227％。通过网络投票的股东8人，代表股份97,707,941股，占
上市公司总股份的7.4024％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份97,707,941股，占上市公司总股份的7.4024％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东8人，代表股份97,707,941股，占上市公司总股份的7.4024％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于增加2019年度关联交易预计额度暨2020年度关联交易预计的议案》 同意97,984,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0243％。
中小股东总表决情况：
同意97,684,141股，占出席会议中小股东所持股份的99.9756％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京安生律师事务所孙冲律师和刘卓律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2020年1月16日